Ga direct naar de inhoud
Naar de homepage van Intermediairdagen

FIOD & BFT

FIOD (13.20 - 13.55 en 15.00 - 15.35 uur)

De FIOD verzorgt samen met het Bureau Financieel Toezicht (BFT) een praktische voorlichting.

Deze presentatie is gebaseerd op de verplichtingen vanuit de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft). De fiscaal dienstverleners en accountants zijn beroepsgroepen die volgens deze wet een meldplicht hebben.

De wet kent meerdere verplichtingen. Het BFT controleert op naleving van deze verplichtingen bij enkele specifieke beroepsgroepen. De FIOD verricht strafrechtelijke onderzoeken naar onder andere structurele niet-melders.

Beide organisaties, de FIOD en BFT geven een toelichting op de onderzoeken.